公告日期：2026-01-16

证券代码：300091 证券简称：*ST 金灵 公告编号：2026-002
金通灵科技集团股份有限公司

关于召开出资人组会议的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.出资人组会议召开日期：2026 年 2 月 2 日（星期一）

2.出资人组会议采用的网络投票系统：深圳证券交易所股东会网络投票系统

2025 年 12 月 31 日，金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到江苏省
南通市中级人民法院（以下简称“南通中院”）出具的（2025）苏 06 破 56 号《裁定书》及《决定书》，南通中院裁定受理申请人对公司的重整申请，并指定金通灵科技集团股份有限公司清算组担任重整期间的管理人。具体内容详见公司同日披露的《关于法院裁定受理公司重整并指定管理人的公告》（公告编号：2025-055）。

根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称《企业破产法》）相关规定，重整计划草案涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组对该事项进行表决。因公司重整计划
（草案）涉及出资人权益调整事项，由管理人召集并定于 2026 年 2 月 2 日 9:30 召开出资
人组会议，对《金通灵科技集团股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》进行审议表决。现将召开出资人组会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.会议名称：金通灵科技集团股份有限公司出资人组会议

2.会议召集人：金通灵科技集团股份有限公司管理人

3.本次出资人组会议的召集、召开程序符合《企业破产法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 2 日 09:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2
月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 2 月 2 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。

6.会议的股权登记日：2026 年 1 月 27 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次出资人组会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）管理人代表；

（3）公司董事及高级管理人员；

（4）公司聘请的律师；

（5）根据相关法规应当出席出资人组会议的其他人员。

8、会议地点：江苏省南通市崇川区钟秀中路 135 号，公司办公大楼七楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次出资人组会议提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

1.00 《金通灵科技集团股份有限公司重整计划 非累积投票提案 √

（草案）之出资人权益调整方案》

2.提案 1.00 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金通灵科技集团股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。

3.提案 1.00 为特别决议事项，需经出席本次出资人组会议的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

4.提案 1.00 需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。