公告日期：2025-11-05

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2025-050
金通灵科技集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议日期和时间：2025 年 11 月 4 日（星期二）15:30

（2）网络投票日期和时间：2025 年 11 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 4 日 9:15－9:25，9:30－11:30，
13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025
年 11 月 4 日 9:15－15:00 期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：江苏省南通市崇川区钟秀中路 135 号，金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼七楼会议室。

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。

4.会议召集人：公司第六届董事会。

5.会议主持人：董事长张建华。

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所自律规则和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

本次股东会出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 276 名，共持
有（或代表）公司有表决权股份 437,339,432 股，占公司有表决权的股份总数的29.3681%。其中：出席本次股东会现场会议的股东共 8 名，代表股份 424,813,165股，占公司有表决权的股份总数的 28.5270%；以网络投票方式出席本次股东会的股
东共 268 名，代表股份 12,526,267 股，占公司有表决权的股份总数的 0.8412%。

出席会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持股5%以上（含持股 5%）的股东之外的中小股东及股东代理人共 269 名，代表股份21,065,842 股，占公司有表决权的股份总数的 1.4146%。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东会；公司高级管理人员列席了本次股东会；见证律师通过现场参会的方式见证了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决并通过以下议案：
1.审议通过《关于不再设立监事会及废止<监事会议事规则>的议案》

表决情况：同意 434,855,033 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4319%；反对 2,077,699 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4751%；弃权 406,700 股（其中，因未投票默认弃权 27,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0930%。

其中中小投资者的表决情况： 同意 18,581,443 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 88.2065%；反对 2,077,699 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.8629%；弃权 406,700 股（其中，因未投票默认弃权 27,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9306%。

表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.逐项审议通过《关于修订<公司章程>及配套议事规则的议案》

2.01《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意 434,941,533 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4517%；反对 2,029,899 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4641%；弃权 368,000 股（其中，因未投票默认弃权 14,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0841%。

其中中小投资者的表决情况： 同意 18,667,943 股，占出席本次股东会中小股
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7469%。

表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意 434,941,133 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4516%；反对 2,030,499 ……
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