公告日期：2025-10-18

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2025-044
金通灵科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 04 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 04 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 29 日

7、出席对象：

（1）截至本次股权登记日 2025 年 10 月 29 日下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司股东或其代理人，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省南通市崇川区钟秀中路 135 号，公司办公大楼七楼会议
室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于不再设立监事会及废止《监事会议事 非累积投票提案 √

规则》的议案

2.00 关于修订《公司章程》及配套议事规则的 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案 议案数（3）

2.01 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

2.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于制定、修订公司部分内部治理制度的 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案 议案数（4）

3.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √

3.02 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √

3.03 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议 非累积投票提案 √

案

3.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 ……
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