公告日期：2025-04-23

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2025-018
金通灵科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会
议于 2025 年 4 月 21 日召开，董事会决定于 2025 年 5 月 14 日（星期三）召开公司
2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议召开日期和时间：2025年5月14日（星期三）15:00；

网络投票日期和时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月
14 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月
14 日 9:15－15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络
投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月7日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2025 年 5 月 7 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东大会，并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：江苏省南通市崇川区钟秀中路 135 号，公司办公大楼七楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案汇总表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √

3.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

4.00 《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》 √

5.00 《关于确定 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 √

6.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

7.00 《关于确定 2024 年度监事薪酬的议案》 √

（二）审议与披露情况：

上述提案公司已于 2025 年 4 月 21 日召开的第六届董事会第十一会议、第六届
监事会第九会议审议通过，具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 23 日刊登在中国证
监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）特别说明：

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