公告日期：2026-10-14

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2026-045
芜湖长信科技股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次
会议通知已于 2026 年 9 月 29 日以书面和邮件方式送达全体董事。

2、本次董事会会议于 2026 年 10 月 13 日在中国（安徽）自由贸易试验区
芜湖片区汽经二路以东长信科技园研发大楼会议室以现场表决方式召开。

3、会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，委托出席董事 0 人。

4、全体董事一致推举高前文先生为本次会议主持人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《芜湖长信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议选举高前文先生（简历详见附件）为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议选举李珺女士、郑建军先生（简历详见附件）为公司第八届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司第八届董事会专门委员会成员的议案》

公司已在 2026 年10 月 13 日召开的 2026 年第一次临时股东会上选举组成第
八届董事会，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司相关制度的规定，董事会同意选举如下成员为公司第八届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。具体选举及人员组成情况如下：
战略委员会人员组成：高前文（召集人）、方荣、王华林、罗昆、万尚庆；
审计委员会人员组成：罗昆（召集人）、高前文、王华林、钱军、万尚庆；
薪酬与考核委员会人员组成：王华林（召集人）、郑建军、卢雷、钱军、罗昆；

提名委员会人员组成：钱军（召集人）、李珺、郑建军、罗昆、万尚庆。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

会议聘任郑建军先生（简历详见附件）为公司总裁，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。

5、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

会议聘任何晏兵先生、李荔芳女士、仇泽军先生、陈伟达先生、宋江华先生、卢雷先生（上述人员简历详见附件）为公司副总裁，聘任秦青华先生（简历详见附件）为公司财务总监。上述人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过；本议案中聘任公司财务总监事项已经董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

本次高级管理人员聘任完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

会议聘任陈伟达先生（简历详见附……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。