公告日期：2026-09-22

股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2026-032
芜湖长信科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期于2026 年9月11日届满，为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，进一步完善公司 治理，推进公司业务发展，公司董事会进行换届选举。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》和《芜湖长信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）等有关规定，公司于2026年9月21日召开的第七届董事会第二十五次 会议审议通过了《关于董事会换届选举暨第八届董事会非独立董事候选人提名的 议案》、《关于董事会换届选举暨第八届董事会独立董事候选人提名的议案》， 上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过。现将具体内容公告如下：

一、关于董事会换届选举非独立董事的事项

公司于2026年9月21日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于董事会换届选举暨第八届董事会非独立董事候选人提名的议案》，公司董事会 同意如下事项：经公司第七届董事会提名，并经董事会提名委员会审核，公司董 事会同意提名高前文先生、李珺女士、方荣先生、郑建军先生、宋江华先生、卢 雷先生、伍运飞先生作为公司第八届董事会非独立董事候选人。本项议案尚需提 交公司2026年第一次临时股东会审议。上述非独立董事候选人简历详见附件。
二、关于董事会换届选举独立董事的事项

公司于2026年9月21日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于董事会换届选举暨第八届董事会独立董事候选人提名的议案》，公司董事会同 意如下事项：经公司第七届董事会提名，并经董事会提名委员会审核，公司董事
会同意提名王华林先生、钱军先生、罗昆先生为公司第八届董事会独立董事候选人，中证中小投资者服务中心有限责任公司、南方基金管理股份有限公司、财达证券股份有限公司及富国基金管理有限公司（上述股东合计持股超过1%）联合提名万尚庆先生为公司第八届董事会独立董事候选人。王华林先生、钱军先生、罗昆先生、万尚庆先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请公司临时股东会审议。本项议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。上述独立董事候选人简历详见附件。

《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》的具体内
容 于 同 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上披露。

三、其他说明事项

1、公司第七届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》第一百七十八条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。上述董事候选人数符合《公司法》的规定，其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一。公司第八届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

2、根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司2026年第一次临时股东会审议，公司第八届董事会非独立董事及独立董事将采用累积投票制选举产生。

3、第八届董事会将由11名董事组成，其中4名为独立董事，7名为非独立董事。第八届董事会董事任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

4、为确保董事会的正常运作，在第八届董事就任前，第七届董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司对第七届董事会的各位董事在任职期间勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

四、备查文件

1、《第七届董事会第二十五次会议决议》；

2、《提名委员会2026年第一次会议决议》。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会
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