公告日期：2025-12-31

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2025-070
芜湖长信科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025年12月31日（星期三） 下午14:00；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025
年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、现场会议召开地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区汽经二路以东长信科技园研发大楼会议室

4、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长高前文先生

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次会议的股东及授权代表人数 638 人，代表股份 515,356,202 股，
占公司总股本的 20.8058%。其中：参加现场会议的股东及股东代表（或代理人）
共 3 人，代表公司股份数 459,813,273 股，占公司总股本的比例为 18.5635%；本
次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 635 人，代表公司股份数55,542,929 股，占公司总股本的比例 2.2424%。

单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东所持（代表）
股份 71,719,905 股，占公司总股本的比例为 2.8955%。

2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人通过现场表决和网络投票相结合的方式，形成如下决议：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意507,980,426股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.5688%；反对7,195,076股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.3961%；弃权180,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0351%。

其中，中小投资者表决情况：同意48,167,153股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的86.7206%；反对7,195,076股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的12.9541%；弃权180,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3253%。

表决结果：本议案为特别决议，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

本次会议逐项审议了以下子议案：

2.01、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意478,337,343股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的92.8168%；反对36,823,259股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的7.1452%；弃权195,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0380%。

其中，中小投资者表决情况：同意18,524,070股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的33.3509%；反对36,823,259股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的66.2969%；弃权195,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3522%。

表决结果：本议案为特别决议，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意478,316,443股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的92.8128%；反对36,783,259股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的7.1374%；弃权256,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0498%。

其中，中小投资者表决情况：同意18,503,170股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的33.3133%；反对36,783,259股，占出席会议中小投……
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