公告日期：2025-12-16

股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2025-068
芜湖长信科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下：

一、取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的相关职权改由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第七届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

二、《公司章程》修订情况

据新《公司法》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层指定专人办理相关工商变更事宜。相关事项的变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体修订内容如下：

原公司章程条款 修订后的公司章程条款

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人 件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东 法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 诉股东，股东可以起诉公司董事、总裁和其他总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他 起诉股东、董事、总裁和其他高级管理人员。高级管理人员。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议， 法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，
可以采用下列方式增加资本： 可以采用下列方式增加资本：

（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；

（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及中国证监 （五）法律、行政法规规定以及中国证监
会批准的其他方式。 会批准的其他方式。

第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是， 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，
有下列情形之一的除外： 有下列情形之一的除外：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权 （三）将股份用于员工持股计划或者股权
激励； 激励；

（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 （四）股东因对股东会作出的公司合并、
分立决议持异议，要求公司收购其股份。 分立决议持异议，要求公司收购其股份。

（五）将股份用于转换公司发行的可转换 （五）将股份用于转换公司发行的可转换
为股票的公司债券； 为股票的公司债券；

（六）公司为维护公司价值及股东权益所 （六）公……
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