公告日期：2025-04-25

股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2025-016
芜湖长信科技股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议
于 2025 年 4 月 24 日以通讯会议方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以书
面和邮件方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事3 名。会议由监事会主席常丽平女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《芜湖长信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。经与会监事审议并表决，形成决议如下：

1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》，决定提交 2024 年年度股东大会
审议

具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2024 年度财务决算报告》，决定提交 2024 年年度股东大会审
议

2024 年度，公司实现营业收入 11,057,771,230.42 元，比上年同期增长
24.40%；归属于母公司所有者的净利润 356,794,260.65 元，比上年同期增长47.70%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 323,251,327.87元，比上年同期增长 162.95%。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《2024 年年度报告》及其摘要

具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，供投资者查阅。
本报告及其摘要尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《2024 年度利润分配预案》，决定提交 2024 年年度股东大会审
议

公司 2024 年 12 月 31 日总股本 2,456,133,062 股，公司回购专用证券账户
中已回购股份 20,752,600 股，根据董事长高前文先生的提议，拟以公司 2024
年 12 月 31 日总股本剔除公司回购专户中已回购股份后的总股本 2,435,380,462
股为基数(根据相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利)，向全体股东每 10 股派 0.6 元人民币现金（含税），本次派发现金股利总额 146,122,827.72 元，剩余未分配利润结转下一年度。

公司可转换公司债券（债券简称：长信转债，债券代码：123022）自 2019
年 9 月 23 日至 2025 年 3 月 18 日为转股期，公司将按照《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循“现金分红总额、送红股总额、资本公积金转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司实施分配方案时股权登记日的总股本为基数计算每 10 股的分派情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《2025 年度公司管理层绩效考核办法的议案》

2025 年度绩效考核方案由董事长高前文先生提出，经公司薪酬与考核委员会同意后，报董事会批准后实施。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，决定提交 2024 年年度股东
大会审议

董事会同意继续聘请容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据 2025 年度审计的具体工作量确定 2025 年度
审计费用。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于授权公……
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