公告日期：2025-04-25

股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2025-023
芜湖长信科技股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长信科技”）于 2025 年4 月 24 日召开第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“触控显示模块一体化项目——智能穿戴项目”已实施完毕，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项，并将节余募集资金 43.18 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，同时授权公司财务部相关人员负责办理本次募集资金专项账户注销事项。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]258 号文《关于核准芜湖长信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用网下对机构投资者配售和通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发售相结合的方式，公开发行可转换公司债券 12,300,000张，每张证券面值为人民币 100 元，每张发行价格为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 123,000.00 万元，扣除各项发行费用不含税金额合计人民币1,268.21 万元后，实际募集资金净额为人民币 121,731.79 万元（不含税）。上

述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]（3055）
号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目如下：

序号 项目 拟投入募集资金（万元）

1 触控显示模块一体化项目 123,000

——智能穿戴项目

合计 123,000

二、募集资金使用情况

1、募集资金置换预先投入情况

2019 年 5 月 24 日，公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第

十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议

案》，同意公司使用募集资金 228,416,800.00 元置换已预先投入募投项目的同等

金额的自筹资金。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预

先投入募集资金投资项目的情况作了专项审核，并出具了编号为“会专字

[2019]5645 号”的《关于芜湖长信科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集

资金投资项目的鉴证报告》。

2、募集资金实际投入使用及节余情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目已实施完毕，截至 2025 年

4 月 24 日，募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

累计投入 利息及现金 本次节余金额
序号 项目名称 募集资金 募集资金 管理收益扣 募集资金余额 占募集资金净
净额（A） 金额（B） 除手续费后 （D=A-B+C） 额的比例

净额（C） （E=D/A）

触控显示模块

1 一体化项目— 121,731.79 123,58……
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