公告日期：2025-04-25

长江证券承销保荐有限公司

关于芜湖长信科技股份有限公司募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下称“保荐机构”）作为芜湖长信科技股份有限公司（以下称“长信科技”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的
要求，对长信科技向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]258 号文《关于核准芜湖长信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用网下对机构投资者配售和通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发售相结合的方式，公开发行可转换公司债券 12,300,000张，每张证券面值为人民币 100 元，每张发行价格为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 123,000.00 万元，扣除各项发行费用不含税金额合计人民币1,268.21 万元后，实际募集资金净额为人民币 121,731.79 万元（不含税）。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]（3055）号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目如下：

序号 项目 拟投入募集资金（万元）

1 触控显示模块一体化项目 123,000

——智能穿戴项目

合计 123,000

二、募集资金使用情况

1、募集资金置换预先投入情况

2019 年 5 月 24 日，公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第
十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 228,416,800.00 元置换已预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项审核，并出具了编号为“会专字[2019]5645 号”的《关于芜湖长信科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

2、募集资金实际投入使用及节余情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目已实施完毕，截至 2025 年4 月 24 日，募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

利息及现 本次节余金
序 募集资金 累计投入 金管理收 募集资金余 额占募集资
号 项目名称 净（A） 募集资金 益扣除手 额（D=A- 金净额的比
金额（B） 续费后净 B+C） 例

额（C） （E=D/A）

触控显示模

1 块一体化项 121,731.79 123,584.55 1,895.94 43.18 0.04%

目——智能

穿戴项目

合计 121,731.79 123,584.55 1,895.94 43.18 0.04%

注：预计节余募集资金金额未包含尚未收到的银行利息及现金管理收益，实际金额以资金转出当日募集资金账户余额为准。

三、募集资金节余的主要原因及节余募集资金使用计划

（一）募集资金节余的主要原因

1、在募投项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定本着合理、节约、有效的原则……
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