公告日期：2025-04-25

股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2025-028
芜湖长信科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1．股东大会届次：2024年年度股东大会

2．会议召集人：本次股东大会经公司第七届董事会第十三次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

3.审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4．会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15 至 2025年5月15日下午15:00。
5.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2025年5月12日（星期一）

7.会议出席对象：

（1）截至2025年5月12日（股权登记日）下午15:00交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议召开地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区汽经二路以东长信科技园研发大楼会议室

9.合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、本次会议审议事项

1.本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以

投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 《2024年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024年度财务决算报告》 √

3.00 《2024年年度报告》及其摘要 √

4.00 《2024年度利润分配预案》 √

5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

6.00 《2024年度内部控制自我评价报告》 √

《关于2025年度为下属子公司、参股公司提供

7.00 √

担保的议案》

《关于2025年度为芜湖长信新型显示器件有

8.00 √

限公司提供担保的议案》

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