公告日期：2026-10-24

证券代码：300087 证券简称：ST 荃银 公告编号：2026-057
安徽荃银高科种业股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第五次会议于 2026 年 10 月 23 日以现场与通讯表决相结合的方
式在公司会议室召开。会议通知于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件方
式送达。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长姜业奎先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。与会董事以投票方式对会议审议内容进行表决，形成决议如下：

一、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2026
年第三季度报告》

《公司 2026 年第三季度报告》详见巨潮资讯网。

公司 2026 年第三季度报告相关的财务信息，已经公司审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。

二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司2025-2026业务年度经营情况报告》

《公司 2025-2026 业务年度经营情况报告》详见巨潮资讯网。
特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
二○二六年十月二十四日

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