公告日期：2026-06-30

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2026-047
安徽荃银高科种业股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议开始时间：2026 年 6 月 29 日下午 14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年6 月 29 日 9:15-15:00。

（二）现场会议召开地点：合肥市高新区创新大道 98 号公司 319
会议室。

（三）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议主持人：公司董事长姜业奎先生。

（六）会议出席情况：出席本次会议的股东或股东代理人共 279

名，代表股份数 469,146,418 股，占公司有表决权股份总数的 49.52%。

其中出席现场会议的股东或股东代理人共 11 名，代表股份数

442,117,927 股，占公司有表决权股份总数的 46.67%；通过网络投票

出席会议的股东或股东代理人共 268 名，代表股份数 27,028,491 股，

占公司有表决权股份总数的 2.85%。

（七）出席或列席情况：公司全体董事、高级管理人员及见证律

师出席或列席了本次股东会。

（八）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的表决方

式逐项审议了以下议案，其中议案 4、6 为关联交易事项，关联股东

中国种子集团有限公司、刘俊茹女士对议案 4 回避表决，上述股东分

别持有公司股份 383,760,376 股、1,577,080 股；张从合先生对议案 6

回避表决，持有公司股份 8,891,531 股。

出席本次会议的非关联股东及股东代理人对本议案的具体表决

情况如下：

占出席会议股东/中

议案 类别 表决意见 股份数量（股） 小股东有效表决权 审议结果
股份总数比例（%）

同意 462,296,175 98.54

总体表决情况 反对 5,501,206 1.17

1 2025 年度董事 弃权 1,349,037 0.29 通过

会工作报告 同意 66,712,236 90.69

中小股东表决情况 反对 5,501,206 7.48

弃权 1,349,037 1.83

同意 463,623,367 98.82

总体表决情况 反对 5,060,154 1.08

2 2025 年度利润 弃权 ……
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