公告日期：2026-06-09

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2026-043
安徽荃银高科种业股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 29 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 6 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 22 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席会议的相关人员。

8、会议地点：合肥市高新区创新大道 98 号荃银高科 319 会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于将募集资金投资项目节余募集资金 非累积投票提案 √

永久补充流动资金的议案》

4.00 《关于与中化集团财务有限责任公司续签 非累积投票提案 √

<金融服务协议>暨关联交易的议案》

5.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √

理制度>的议案》

6.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

2、提案 1-4 已经第六届董事会第二次会议审议通过，提案 5-6 已经第六届

董事会第三次会议审议，其中提案 6全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
具体内容分别详见公司于 2026 年 4 月 30 日、2026 年 6 月 9 日在巨潮资讯网

（http：//www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司独立董事将在本次股东

会上就 2025 年度工作情况进行述职，述职报告全文请查阅公司于 2026 年 4 月

30 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

3、上述提案均属于普通决议提案，由出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权 1/2 以上通过。

4、提案 4、6 关联股东需回避表决，亦不接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场、信函或传真登记（信函或传真以抵达公司的时间为
准）。

2、登记时间：2026 年 6 月 24 日（星期三）9:30 至 11:30，下午 14:00 至

3、登记地点：合肥市高新区创新大道 98 号荃银高科证券部。

4、登记手续：

（1）自然人股东亲自……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。