公告日期：2026-01-30

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2026-025
安徽荃银高科种业股份有限公司

关于董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 1 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会，进行董事会的换届选举
工作。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、各专门委员会委员；聘任了高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人。具体情况如下：

一、公司第六届董事会组成情况

董事长：姜业奎先生

非独立董事：应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生、张从合先生

独立董事：王丰先生、韩良先生、张永冀先生

公司第六届董事会由上述 8 名董事及 1 名职工代表董事（尚未选
举产生，后续公司将召开职工代表大会选举）组成，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、公司董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会，各专门委员会任期与第六届董事会任期一致，具体组成人员如下：

1、审计委员会：张永冀先生（主任委员）、韩良先生、戴晨晗先生；

2、薪酬与考核委员会：韩良先生（主任委员）、张永冀先生、宋维波先生；

3、战略与投资委员会：姜业奎先生（主任委员）、王丰先生、应敏杰先生、宋维波先生、张从合先生。

三、聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人情况

1、宋维波先生为公司总经理；

2、张从合先生、朱全贵先生、江三桥先生为公司副总经理；
3、刘俊茹女士为公司财务总监；

4、张庆一先生为公司副总经理、董事会秘书；

5、王允利女士为公司证券事务代表；

6、谢庆军先生为公司内部审计部门负责人。

上述人员任期三年，与第六届董事会任期一致。董事会秘书张庆一先生及证券事务代表王允利女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识。

董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

电话：0551-65355175

传真：0551-65320226

电子邮箱：winallseed2013@163.com

联系地址：合肥市高新区创新大道 98 号荃银高科

四、公司部分董事、高级管理人员届满离任情况

张琴女士届满离任，不再担任副董事长、总经理；杨仕华先生、黄长玲先生、周萍华女士、范斌先生届满离任，不再担任独立董事；夏献锋先生、高胜从先生届满离任，不再担任副总经理；应敏杰先生不再担任董事长，将继续担任董事；张庆一先生不再担任财务总监，将担任副总经理、董事会秘书。

截止本公告披露日，张琴女士持有公司股份 45,594,482 股，高胜从先生持有公司股份 943,324 股，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。除上述人员外，公司离任的董事及高级管理人员未持有公司股份。

上述人员离任后将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号--股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。

公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司
二〇二六年一月三十日

附件：相关人员简历

朱全贵，男，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，农学学士，高级经济师。曾任酒泉丰乐种业有限公司副总经理、合肥丰乐种业股份有限公司水稻事业部副总经理、玉米专业公司副经理，武汉敦煌种业有限公司副总经理。2011 年 4 月至今任公司副总经理等职务。

截至目前，朱全贵先生持有公司股份 732,680 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所……
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