公告日期：2026-01-30

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2026-023
安徽荃银高科种业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议开始时间：2026 年 1 月 30 日下午 14:00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为：2026 年 1 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时
间为：2026 年 1 月 30 日 9:15-15:00。

（二）现场会议召开地点：合肥市高新区创新大道 98 号公司 319
会议室。

（三）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议主持人：公司董事长应敏杰先生。

（六）会议出席情况：出席本次会议的股东或股东代理人共 330

名，代表股份数 451,633,580 股，占公司有表决权股份总数的 47.67%。

其中出席现场会议的股东或股东代理人共 8 名，代表股份数

441,230,906 股，占公司有表决权股份总数的 46.58%；通过网络投票

出席会议的股东或股东代理人共 322 名，代表股份数 10,402,674 股，

占公司有表决权股份总数的 1.10%。

（七）公司董事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员和见证

律师列席了会议。

（八）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的表决方

式逐项审议了以下议案，其中议案 3 为关联交易事项，关联股东中国

种子集团有限公司对子议案 3.01 至 3.07 回避表决，上述股东持有公

司股份 383,760,376 股；谢庆军先生、朱全贵先生对子议案 3.08 回避

表决，分别持有公司股份 5,250 股、732,680 股。

出席本次会议的非关联股东及股东代理人对本议案的具体表决

情况如下：

占出席会议股东/中

议案 类别 表决意见 股份数量（股） 小股东有效表决权 审议结果
股份总数比例（%）

1 关于公司董事会

换届暨提名第六届 累积投票提案

董事会非独立董事

候选人的议案

1.01 姜业奎为第六 总体表决情况 同意 445,299,764 98.60

届董事会非独立董 通过
事候选人 中小股东表决情况 同意 4,858,199 43.41

1.02 应敏杰为第六 总体表决情况 同意 445,304,742 98.60

届董事会非独立董 中小股东表决情况 同意 通过
事候选人 4,863,177 43.45

1.03 戴晨晗为第六 总体表决情况 同意 445,285,831 98.59

届董事会非独立董 中小股东表决情况 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。