公告日期：2026-01-15

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2026-017

安徽荃银高科种业股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 01 月 30 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01
月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 01 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 26 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席会议的相关人员。

8、会议地点：合肥市高新区创新大道 98 号荃银高科 319 会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司董事会换届暨提名第六届董事 累积投票提案 应选人数（5）人
会非独立董事候选人的议案》

1.01 姜业奎为第六届董事会非独立董事候选人 累积投票提案 √

1.02 应敏杰为第六届董事会非独立董事候选人 累积投票提案 √

1.03 戴晨晗为第六届董事会非独立董事候选人 累积投票提案 √

1.04 宋维波为第六届董事会非独立董事候选人 累积投票提案 √

1.05 张从合为第六届董事会非独立董事候选人 累积投票提案 √

2.00 《关于公司董事会换届暨提名第六届董事 累积投票提案 应选人数（3）人
会独立董事候选人的议案》

2.01 王丰为第六届董事会独立董事候选人 累积投票提案 √

2.02 韩良为第六届董事会独立董事候选人 累积投票提案 √

2.03 张永冀为第六届董事会独立董事候选人 累积投票提案 √

3.00 《关于 2026 年日常关联交易预计的议 非累积投票提案 √作为投票对象的子议
案》 案数（8）

3.01 公司与中国种子集团有限公司及其下属公 非累积投票提案 √

司的关联交易预计

3.02 公司与中化现代农业有限公司及……
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