公告日期：2026-01-15

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2026-007
安徽荃银高科种业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”或“荃银高科”）第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司将进行董事会换届选举。

2026 年 1 月 14 日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。董事会同意提名姜业奎先生、应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生、张从合先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名王丰先生、韩良先生和张永冀先生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历附后），其中张永冀先生为会计专业人士。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述董事候选人将提交公司 2026 年第一次临时股东会进行审议。其中，独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可由股东会审议。股东会将采用累积投票制分别选举产生5名非独立董事和3名独立董事，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事任期自股东会审议通过之日起计算，任期三年。

公司第五届董事会独立董事第七次专门会议对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的董事任职资格。上述董事候选人人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，其中独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事与由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人中张永冀先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书，并书面承诺将及时参加深圳证券交易所组织的有关培训。王丰先生、韩良先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定继续履行董事职务。
特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
二○二六年一月十五日
附：

非独立董事候选人简历

姜业奎，男，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
研究生学历。现任先正达集团中国副总裁，中国种子集团有限公司执行董事、党委书记、总经理，安徽荃银高科种业股份有限公司董事，中国种子贸易协会理事长。先后在江苏省人民政府办公厅，农业农村部办公厅、财务司工作，曾任拜耳作物科学（中国）有限公司公共与政府事务总监、拜耳（中国）有限公司公共与政府事务总监，先正达集团中国可持续发展与政府事务负责人、首席可持续发展官、政府事务与可持续发展高级总监、办公室主任，中化粮谷有限公司执行董事等职务。

截至目前，姜业奎先生未持有公司股份，系公司控股股东中国种子集团有限公司执行董事、党委书记、总经理，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人、未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

应敏杰，男，1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
研究生学历。现任先正达集团 AMEA 地区种子业务负责人，安徽荃银高科种业股份有限公司董事长、法定代表人。此外，还担任国际种子联盟（ISF）理事会理事。曾任福建中化智胜化肥有限公司总经理，中化化肥有限公司复合肥事业部总经理、分销事业部常务副总经理、
中化化肥控股有限公司（香港联交所上市公司，00297）总经理助理，中国中化集团有限公司农业事业部 MAP 粮作事业部总经理，中化现代农业有限公司执行董事、总经理，先正达集团中国 MAP 与数字农业业务单元总经理，先正达集团中国种子业务单元总经理，先正达集团中国副总裁、党委委员，中国种子集团……
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