公告日期：2026-01-15

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2026-006
安徽荃银高科种业股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”或“荃银高
科”）第五届董事会第三十次会议于 2026 年 1 月 14 日以现场与通讯
表决相结合的方式召开。会议通知于 2026 年 1 月 8 日以电子邮件方
式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长应敏杰先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名姜业奎先生、应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生、张从合先生 5 人作为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第五届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1、姜业奎先生为非独立董事候选人；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2、应敏杰先生为非独立董事候选人；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3、戴晨晗先生为非独立董事候选人；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

4、宋维波先生为非独立董事候选人；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

5、张从合先生为非独立董事候选人。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案已经公司 2026 年 1 月 8 日第五届董事会独立董事第七次
专门会议审议通过，全体独立董事认为候选人的任职资格等符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人进行投票选举。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名王丰先生、韩良先生和张永冀先生 3 人作为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会通过之日起三年。

独立董事候选人中张永冀先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书，并书面承诺将及时参加深圳证券交易所组织的有关培训。王丰先生、韩良先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第五届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1、王丰先生为独立董事候选人；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2、韩良先生为独立董事候选人；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3、张永冀先生为独立董事候选人；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案已经公司 2026 年 1 月 8 日第五届董事会独立董事第七次
专门会议审议，全体独立董事认为候选人的任职资格等符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制对独立董事候选人进行投票选举。

三、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于控股
股东履行承诺解决种子业务同业竞争问题暨关联交易的议案》

经审议，董事会同意公司与中国种子集团有限公司签署《股权委托管理协议》，受托管理其持有的中种农业科技（湖……
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