公告日期：2025-12-31

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-058
安徽荃银高科种业股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议开始时间：2025 年 12 月 31 日下午 14:00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2025 年 12 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时
间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-15:00。

（二）现场会议召开地点：合肥市高新区创新大道 98 号公司 319
会议室。

（三）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议主持人：公司董事长应敏杰先生。

（六）会议出席情况：出席本次会议的股东或股东代理人共 287

名，代表股份数 265,822,256 股，占公司有表决权股份总数的 28.06%。

其中出席现场会议的股东或股东代理人共 8 名，代表股份数

255,622,830 股，占公司有表决权股份总数的 26.98%；通过网络投票

出席会议的股东或股东代理人共 279 名，代表股份数 10,199,426 股，

占公司有表决权股份总数的 1.08%。

（七）公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员

和见证律师列席了会议。

（八）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的表决方

式逐项审议了以下议案，形成决议如下：

占出席会议股东/中

议案 类别 表决意见 股份数量（股） 小股东有效表决权 审议结果
股份总数比例（%）

同意 265,423,011 99.85

总体表决情况 反对 350,650 0.13

1 关于补选公司第 弃权 48,595 0.02

五届董事会非独 同意 11,081,181 96.52 通过
立董事的议案

中小股东表决情况 反对 350,650 3.05

弃权 48,595 0.42

同意 262,460,367 98.74

总体表决情况 反对 3,309,494 1.25

2 关于修订《公司 弃权 52,395 0.02 通过
章程》的议案 同意 8,118,537 70.72

中小股东表决情况 反对 3,309,494 28.83

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