公告日期：2025-12-16

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-052
安徽荃银高科种业股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00
的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 25 日

7、出席对象：

公司董事、监事和高级管理人员

8、会议地点：合肥市高新区创新大道 98 号荃银高科 319 会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事 非累积投票提案 √

的议案》

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（8）

3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

3.03 《关于修订<独立董事任职及议事制度>的 非累积投票提案 √

议案》

3.04 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议 非累积投票提案 √

案》

3.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

3.06 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √

3.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

3.08 《关于修订<防范控股股东及关联方占用 非累积投票提案 √

公司资金制度>的议案》

2、以上议案均已经第五届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容分
别详见公司于 2025 年 12 月 16 日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。

3、根据《公司章程》等相关规定，议案 2、3.01 和 3.02 为特别决议事项，
需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。其他议案属于普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上表决通过。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。