公告日期：2025-12-03

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-041
安徽荃银高科种业股份有限公司

关于披露要约收购报告书的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“荃银高科”、“公司”）于近日收到中国种子集团有限公司（以下简称“中种集团”或“收购人”）就本次要约收购事宜出具的《安徽荃银高科种业股份有限公司要约收购报告书》（以下简称“要约收购报告书”），现将具体情况公告如下：

1、本次要约收购的收购人为中种集团。本次要约收购为收购人向除收购人以外的荃银高科全体股东发出的部分要约，预定要约收购股份数量为 189,466,350 股，约占荃银高科已发行股份总数的 20.00%，要约收购价格为 11.85 元/股。

要约收购期限届满后，若预受要约股份的数量少于或等于本次预定要约收购股份数量 189,466,350 股，则收购人将按照要约收购约定的条件收购已预受要约的股份；若预受要约股份的数量超过189,466,350 股，收购人按照同等比例收购预受要约的股份。计算公式如下：收购人从每个预受要约股东处购买的股份数量＝该股东预受
份总数）。若荃银高科在要约收购报告书摘要提示性公告日至要约期限届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约价格、要约收购股份数量将进行相应调整。

2、中种集团于 2025 年 11 月 19 日与贾桂兰、王玉林签署《表决
权委托及一致行动协议终止协议》、于 2025 年 11 月 20 日与贾桂兰、
王玉林签署《预受要约协议》，贾桂兰、王玉林将合计持有的74,352,520 股荃银高科股票不可撤销地用于预受要约。同时贾桂兰、王玉林不可撤销地承诺，自协议签署之日起放弃行使其所持上市公司全部股份的表决权，直至（1）贾桂兰、王玉林如约履行协议的前提下，中种集团要约收购在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记之日；或（2）贾桂兰和王玉林重新成为中种集团的一致行动人之日。

3、本次要约收购期限为 2025 年 12 月 4 日至 2026 年 1 月 5 日。
4、本次要约收购类型为主动要约，并非履行法定收购义务，且不以终止上市公司上市地位为目的。本次要约收购完成后，收购人最多合计持有荃银高科 383,760,376 股股份，约占荃银高科总股本的40.51%。本次要约收购后上市公司的股权分布将仍然符合深圳证券交易所规定的上市条件。

5、本次要约收购所需资金总额预计不超过 2,245,176,247.50 元，中种集团已于要约收购报告书摘要公告后两个交易日内将449,035,249.50 元（相当于本次要约收购所需最高资金总额的 20%）存入中登公司指定账户，作为本次要约收购的履约保证金。

6、由于要约收购结果存在一定的不确定性，预受要约的股份数量是否能达到本次要约收购预定收购的股份数量存在不确定性，提请广大投资者关注投资风险。

一、要约收购报告书主要内容

（一） 收购人基本情况

公司名称 中国种子集团有限公司

成立日期 1981 年 9 月 14 日

营业期限 1981 年 9 月 14 日至无固定期限

注册资本 124,430.21184 万元人民币

法定代表人 姜业奎

统一社会信用代码 91110000100000438C

企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址 海南省三亚市崖州区还金路金茂南繁科创中心 A 座 8 楼 001
号

一般经营项目：农作物种子经营（仅限不再分装的包装种
子）；非主要农作物种子生产；礼品花卉销售；机械设备销
售；农林牧渔专用仪器仪表销售；农副产品销售；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农
业科学研究和试验发展；农业专业及辅助性活动；知识产权
服务（专利代理服务除外）；法律咨询（不含依法须律师事
经营范围 务所执业许可的业务）；市场调查（不含涉外调查）；品牌
管理（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，
……
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