公告日期：2025-12-03

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-044
安徽荃银高科种业股份有限公司

第五届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议于2025年12月1日以现场与通讯表决相结合的
方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 25 日以电子邮件方式送达。会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席谢庆军先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。与会监事经过审议并表决，形成决议如下：

会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于拟变更会
计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司监事会
二〇二五年十二月三日

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