公告日期：2025-12-09

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2025-061

康芝药业股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。

康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2025 年 12 月
9 日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号公司会议室以现场及通讯表决
的方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 1 日分别以书面、邮件和电话的方式发出，应出席本
次会议董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。会议由全体董事共同推选洪江游先生主持。出席会议的全体董事经过认真审议，通过了以下议案：

一、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长、副
董事长的议案》。

经全体董事审议，同意选举洪江游先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，至第七届董事会任期届满为止。

经全体董事审议，同意选举洪丽萍女士为公司第七届董事会副董事长，任期三年，至第七届董事会任期届满为止。

二、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员
会成员的议案》。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，组成如下：
战略委员会 5 人，成员为：洪江游(主任委员)、洪丽萍、吴清和、郑欢雪、方灿辉；

审计委员会 5 人，成员为：郑欢雪(主任委员)、方灿辉、吴清和、高洪常、唐林艳；

提名委员会 5 人，成员为：唐林艳(主任委员)、洪江游、洪丽萍、吴清和、方灿辉；

薪酬与考核委员会 5 人，成员为：吴清和(主任委员)、洪江游、洪丽萍、唐林艳、郑欢雪。

以上各委员会委员任期三年，至第七届董事会任期届满为止。

三、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经公司董事长提名，聘任洪江游先生为公司总裁，聘任林德新先生为公司董事会秘书。
上述高级管理人员任期均为三年，至第七届董事会任期届满为止。

经公司总裁提名，聘任洪丽萍女士、林德新先生为公司副总裁，聘任李静女士为公司财务总监。上述高级管理人员任期均为三年，至第七届董事会任期届满为止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，确认上述人员具备担任高级管理人员的资格。
聘任李静女士为公司财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。

公司董事会秘书林德新先生的联系方式如下：

电话：0898-66812876

传真：0898-66812876

邮箱：honz168@honz.com.cn

通讯地址：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号。

四、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定及公司发展的需要，公司聘任卢芳梅女士为公司证券事务代表，任期三年，至第七届董事会任期届满为止。

公司证券事务代表卢芳梅女士的联系方式如下：

电话：0898-66812876

传真：0898-66812876

邮箱：honz168@honz.com.cn

通讯地址：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号。

五、备查文件

1、公司提名委员会会议决议；

2、公司审计委员会会议决议；

3、公司第七届董事会第一次会议决议。

以上人员的简历详见附件。

特此公告。

康芝药业股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 9 日

附件：简历

1.洪江游先生，公司董事长兼总裁，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 8 月出生于
广东普宁，1988 年毕业于广东医药学院药学本科专业，西药师，制药工程师，2015 年获得长江商学院高级管理人员工商管理硕士学位；任国际潮团总会第 21 届理事会主席、第四届海南省侨商联合会理事会会长、海南省潮商经济促进会会长、海南省围棋文化促进会会长，海南省第五届及第六届……
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