公告日期：2025-11-22

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2025-048

康芝药业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经康芝药业股份有限公司（以下简称“公
司”）第六届董事会第二十二次会议审议通过，公司决定于 2025 年 12 月 9 日（星期二）在
海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号召开 2025 年第一次临时股东大会，本次临时股东大会将采取现场和网络投票相结合的表决方式。根据相关规定，现就本次临时股东大会相关信息公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025 年 12 月 9 日（星期二）15:00 开始。

网络投票时间：2025 年 12 月 9 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 9 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2025 年 12 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5．会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 3）委托他人出席现场会议。

（ 2 ） 网 络 投 票 ： 本 次 股 东 大 会 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2025 年 12 月 3 日（星期三）。

7．会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日 2025 年 12 月 3 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议召开地点：海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号。

二、本次股东大会审议的议案：

1、本次股东大会审议的议案以及对应的提案编码如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

累积投票提案（等额选举）

1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事 应选人数（4）人
候选人的议案》

1.01 选举洪江游先生为公司第七届董事会非独立董事 √

1.02 选举洪丽萍女士为公司第七届董事会非独立董事 √

1.03 选举李幽泉先生为公司第七届董事会非独立董事 √

1.04 选举洪志慧女士为公司第七届董事会非独立董事……
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