公告日期：2025-11-22

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2025-045

康芝药业股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议于
2025 年 11 月 21 日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号公
司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 11 日分别以邮件、
电话和书面的方式发出，应出席本次会议监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席高洪常先生主持。出席会议的全体监事经过认真审议，通过了以下议案：
1、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的
议案》。

经审核，监事会认为：本次不设监事会后其职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。

同时，公司根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，修订《公司章程》，符合《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，审议程序合法合规。

因此监事会一致同意公司修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的事项。
本议案尚需提交公司 2025 年度第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及修订、制定、废止部分公司治理制度的公告》及《公司章程》。

2、逐项审议通过了《关于修订、制定、废止部分公司治理制度的议案》。
为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规和规范性文件的修订，公司监事会和监事的安排及公司日常经营情况，公司修订、制定和废止了部分内部治理制度，具体情况如下：
（1）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>并更改制度名称为<股东会议事规则>的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（2）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（3）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（4）《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（5）《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（6）《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（7）《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（8）《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（9）《关于修订<总裁工作细则>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（10）《关于修订<内部审计工作制度>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（11）《关于修订<内部控制管理制度>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（12）《关于修订<关于子公司有关事项管理办法>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（13）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（14）《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（15）《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（16）《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（17）《关于修订<定期报告工作制度>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（18）《关于修订<突发事件危机处理应急制度>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（19……
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