公告日期：2025-04-29

各位股东及股东代表：

本人作为康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，于2024年6月28日经公司2023年度股东大会审议表决通过正式上任。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作规则》等公司制度的规定，任职期内，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议题的讨论并提出了许多合理建议，充分发挥了独立董事作用，努力维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关要求，现将2024年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人历任广州医学院附属第二医院财务科副科长、审计科副科长、院办公室主任；历任广州医学院附属第一医院财务科长、副院长、党委书记；历任广州医科大学财务处处长、机关党总支书记、广州医科大学第一附属医院副院长、党委书记，广州医科大学党委常委、副校长、工会主席；历任广州立白集团副总裁、广州国际医药港执行总裁。现任广州修羽白有限公司监事长，广东省医疗器械协会总顾问，广东省医学融合促进会书记、副会长（创始人）。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——

创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事

独立性的相关要求。

二、2024年度履职情况

（一）出席股东大会、董事会情况

2024年度本人任职期间，积极参加公司股东大会、董事会，本人秉持勤勉尽

责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理

建议，为会议正确、科学地决策发挥积极作用。本人出席会议的具体情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东大会会议情况

独立董事姓 召开董事会次 应出席次 实际出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未亲自 召开股东大会次 出席股东大会次数
名 数 数 次数 次数 参加董事会会议 数

方灿辉 5 5 5 0 0 否 1 1

本人任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项

均履行了相应审批程序，本人对公司董事会审议的各项议案均表示赞成，不存在

对公司事项提出异议的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况及独立董事专门会议工作情况

1.公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会。

本人未在公司担任审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员和薪酬与

考核委员。

2.任职期内，公司未召开独立董事专门会议。

（三）沟通交流情况

1、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任职期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会

计师事务所就定期报告及财务问题进行有效地探讨和交流，发挥独立董事的职

能及监督作用。

2、维护投资者合法权益情况

本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业

板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定做好信息披露工作，保证公司

信息披露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。及时了解公司

可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及

时进行调查，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在发表

独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实……
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