公告日期：2025-04-29

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2025-006

康芝药业股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于 2025
年 4 月 25 日下午 15:00 在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号
会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 14 日分别以邮件、
电话等方式发出，应出席本次会议董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长洪江游先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。

经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

1.以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报
告》。

公司报告期内任职的独立董事张继承先生、吴清和先生、郑欢雪先生及方灿辉先生向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。董事会依据现任独立董事提交的《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容请详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》及《2024 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分的相关内容。

2．以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度总裁工作报
告》。

3．以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2024 年年度报告及摘
要》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2024 年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

4．以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度财务决算报
告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容请详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的《公司 2024 年度财务决算报告》。

5．以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度利润分配预
案》。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙人）审计，公司 2024 年度归属于母公司股东的净利润为-216,208,517.94 元，公司 2024 年度母公司实际可供股东分配利润为-42,618,040.65 元，合并报表可供分配的利润为-264,867,579.44 元。
根据公司 2024 年的实际经营成果以及 2024 年各项业务经营及投资发展的计
划，公司拟就公司 2024 年度利润分配方案提出以下预案：

公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或送股。

本次利润分配预案须经 2024 年度股东大会审议批准后实施。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容请详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

6．以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度募集资金存
放与使用情况专项报告》。

保荐机构海通证券有限责任公司出具了专项核查意见；审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容请详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》等相关公告。

7．以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2024 年度内部控制自
我评价报告》。

公司第六届监事会第十五次会议审议了此报告，并发表了审核意见；中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《2024 年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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