公告日期：2025-04-29

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2025-020
康芝药业股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

本报告期，监事会全体成员遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等规定，从切实维护公司及全体股东利益的立场出发，恪尽职守，认真履职，对公司生产经营、财务状况、规范运作、重大事项及董事、高级管理人员的履职情况等实施了有效监督，促进了公司规范运作和健康发展。现将监事会 2024 年度的主要工作情况报告如下：

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，全体监事均亲自出席会议，没有委托出席和未出席会议的情形。

监事会召开情况如下：

（一）2024 年 4 月 25 日，公司召开第六届监事会第九次会议，审议通过以下议
案：

1. 《公司 2023 年度监事会工作报告》；

2. 《2023 年年度报告及摘要》；

3. 《公司 2023 年度财务决算报告》；

4. 《公司 2023 年度利润分配预案》；

5. 《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

6. 《2023 年度内部控制自我评价报告》；

7. 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》；

8. 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；

9. 《关于修改监事会议事规则的议案》；

10. 《关于中山爱护日用品有限公司业绩承诺实现情况说明的议案》；

11. 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议
案》；

12. 《公司 2024 年第一季度报告全文》。

（二）2024 年 6 月 7 日，公司召开第六届监事会第十次会议，审议通过以下议案：
1.《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》；

2.《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜
的议案》。

（三）2024 年 8 月 25 日，公司召开第六届监事会第十一次会议，审议通过以下
议案：

1.《公司<2024 年半年度报告>及其摘要》；

2.《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

3.《关于公司非经常性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

（四）2024 年 9 月 25 日，公司召开第六届监事会第十二次会议，审议通过以下
议案：

1、《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》；
2、《关于作废处理部分限制性股票的议案》。

（五）2024 年 10 月 28 日，公司召开第六届监事会第十三次会议，审议通过以下
议案：《公司 2024 年第三季度报告》全文。

（六）2024年12月25日，公司召开第六届监事会第十四次会议，审议通过以下议案：《关于全资子公司沈阳康芝转变土地用途并补缴土地出让金及小部分土地被政府有偿收储的议案》。

二、监事会对 2024 年度有关事项的意见

2024 年度公司监事出席股东大会 1 次、列席董事会会议 7 次，参与了公司重大决
策的讨论，认为公司董事会和股东大会的召集、召开、出席人资格以及决策程序均符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》等的相关规定，做出的决议合法有效；同时，董事会认真执行了股东大会的各项决议，依法行使法律和股东赋予的权利，未发现损害公司利益、股东利益的行为；未发现违规操作行为。

报告期内，公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，并对公司规范运作、财务状况、对外投资和资金的使用等有关方面进行了一系列监督、审核活动。公司监事会经过认真研究，并发表如下意见:

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司能够严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》及国家有关政策、法规进行规范运作，未发现公司有违法及损害股东利益的行为。公司决策程序合法，已建立较为完善的内部控制制度，并及时根据新法规修订相关制度。公司董事及
高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，相关的信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会成员认真听取了公司财务负责人的专项汇报，通过审议公司年度报告、审查会计师事务所审计报告等方式，对 2024 年度公司财务状况、财务管理、经营……
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