公告日期：2025-04-29

康芝药业股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

（张继承）

各位股东及股东代表：

本人作为康芝药业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《创业板股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2024年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的法律工作提出了意见和建议。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

张继承先生，公司独立董事，1976年8月出生，中国国籍，硕士生导师，现任华南理工大学副教授、法学院院长助理、法律系主任，兼任中国法学会民法学研究会理事、广州仲裁委员会、珠海国际仲裁院、惠州仲裁委员会、肇庆仲裁委员会仲裁员。张继承先生于2019年12月获得深圳证券交易所独立董事资格证书。
作为公司的独立董事，本人对独立性情况进行了认真自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

(一）出席董事会、股东大会情况

2024年度，在本人任职期间公司共召开了7次董事会会议及1次股东大会。本人按时亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。出席

出席董事会会议情况 出席股东大会会议情况

独立董事 召开董事会应出席次 实际出 委托出 缺席次数 是否连续两次未亲 召开股东大会 出席股东大会次
姓名 次数 数 席次数 席次数 自参加董事会会议 次数 数

张继承 7 7 7 0 0 否 1 1

2024年度任职期间，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，

重大经营决策事项均履行了相关审批程序，会议决议合法有效。本人严格按照相

关法律法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定和要求，积极参加公

司董事会和股东大会，均亲自出席会议，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情

况。会前主动了解并获取做出决策所需要的资料，会上认真审议每项议案，积极

参与讨论并提出合理化建议。同时积极了解公司生产经营状况、内部控制建设及

董事会决议、股东大会决议的执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，

并利用自己的专业知识和能力，对报告期内公司发生的日常运作情况、定期报告、

内部控制、利润分配、关联交易、关联方资金占用、对外担保、股权激励、续聘

年度审计机构、募集资金永久补充流动资金、提名独立董事及董事等事项发表

了独立、客观、公正的意见，为董事会科学、客观地决策及公司的良性发展起

到了积极的作用，切实维护了公司的整体利益。本人认为，2024年度提交公司

董事会的各项议案不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，因此对审议

的议案均投了赞成票，无反对票及弃权票。

1.专业委员会履职情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员

会四个专门委员会。2022年12月15日起，本人被聘为公司提名委员会主任委员、

审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员，严格按照有关法律法规的要求出席了

相关会议，积极履行了职责。各委员会2024年审议议案情况如下：

（1）提名委员会

报告期内，作为提名委员会召集人，本人主持参与提名委员会共2次会议，

2024年报告期内提名委员会共召开2次会议，就关于聘任公司独立董事、董事及

高级管理人员等事项进行了讨论，并一致审议通过。提名委员会根据《……
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