公告日期：2025-04-29

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2025-014
康芝药业股份有限公司

2025年度投资者关系管理计划

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》及其他有关法律、法规的规定和《公司章程》，结合康芝药业股份有限公司(以下简称“公司”)的实际情况，制定了2025年投资者关系管理计划。具体内容如下：

一、指导思想

开展投资者关系管理工作应坚持“公平、公正、公开”原则，重视与投资者的双向沟通，平等对待全体投资者。在保证符合信息披露相关规定的前提下，严格审查对外传达的信息，客观、真实、准确地介绍和反映公司的实际状况，做好对尚未公布信息及内部信息的保密管理，接受投资者的监督。

二、投资者关系管理工作的目的：

(一)通过及时充分的信息披露增强与投资者沟通,形成公司与投资者间的良性关系，增进投资者对公司的了解和认同；

(二)建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；

(三)形成服务投资者、尊重投资者的企业文化；

(四)促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念，维护资本市场稳定；

(五)提高公司信息披露透明度，改善公司治理。

三、投资者关系管理工作的基本原则：

（一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。

（二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。

（三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。

（四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。

三、投资者关系管理的组织机构：

(一)公司董事会秘书为投资者关系管理工作负责人,在全面深入地了解发展战略、公司治理、内部控制和生产经营等情况下，负责策划、组织和协调接待各类投资者关系管理活动。

(二)公司证券部为投资者关系管理职能部门,由董事会秘书领导，负责投资者关系管理工作的具体实施。

(三)公司其他部门协助做好投资者关系管理工作。

(四)公司设有投资者专线电话：0898-66812876，传真：0898-66812876，电子信箱：honz168@honz.com.cn。指定专员负责咨询来电的接听工作，热情、耐心、认真地答复投资者来电，确保在工作时线路畅通，加强与投资者的沟通与交流。

四、2025年度投资者关系管理重点工作与投资者沟通的问题包括：

(一)认真做好信息披露工作

按时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。

1．严格按照中国证监会和深圳证券交易所的监管要求，按时编制并披露定期报告，确保定期报告的编制质量，确保股东及潜在投资者及时、准确、完整地了解公司的生产、经营、内控、财务状况等重要信息。

2．严格按照信息披露格式要求及时披露公司股东大会决议、董事会决议、监事会决议、股东情况和其他重要信息等临时报告，确保股东或潜在投资者及时掌握公司的动态信息。

3.公司的其他相关信息。

4.公司文化建设。

(二)认真做好信息沟通工作

1．组织筹备好股东大会

公司按规定提前在指定媒体发布召开股东大会的通知,认真做好股东大会的登记和组织工作，努力为中小股东参加股东大会创造条件，充分考虑会议的召开时间和召集方式以便于股东参加，公司将通过开通网络投票方式供中小股东参与股东大会的表决。公司董事、监事和董事会秘书出席会议，总裁和其他高级管理人员列席会议。董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出合理解释和说明。在股东大会召开时，公司及工作人员不得向参会者披露任何未公开披露的信息，股东大会过程中如对到会的股东进行自愿性信息披露，公司应当按有关规定及时予以披……
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