公告日期：2025-11-15

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2025-059
深圳市银之杰科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决议案的情形；

2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议；

3．本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

1．现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 2:00

2．网络投票时间：2025 年 11 月 14 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 14 日
上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。

3．现场会议召开地点：深圳市福田区泰然七路博今商务广场 B 座十二层公司
第一会议室。

4．会议召集人：公司董事会

5．会议主持人：董事长陈向军先生

6．出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 583 人，代表公司有表决权的
股份 230,688,448 股，占公司总股本的 32.6458%。其中：出席现场会议的股东及授
权代表 4 人，代表股份 225,513,170 股，占公司有表决权股份总数的 31.9134%；参
0.7324%。

出席本次股东会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及
公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 579 人，代表公司股份 5,175,278 股，占公司有表决权股份总数的 0.7324%。

7．公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。

8．本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
（一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 229,961,048 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6847％；
反对 692,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3000％；弃权 35,400 股（其中，
因未投票默认弃权 5,100 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0153％。

其中中小股东表决结果：同意 4,447,878 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 85.9447％；反对 692,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 13.3713％；弃权 35,400 股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6840％。

（二）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 227,717,820 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.7123％；
反对 2,905,928 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2597％；弃权 64,700 股（其
中，因未投票默认弃权 5,100 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0280％。

其中中小股东表决结果：同意 2,204,650 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 42.5996％；反对 2,905,928 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 56.1502％；弃权 64,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2502％。

本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通

（三）逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

3.01 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 227,773,520 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.7364％；
反对 2,859,128 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2394％；弃权 55,800 股（其
中，因未投票默认弃权 19,900 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0242％。
其中中小股东表决结果：同意 2,260,350 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股……
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