公告日期：2025-04-16

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2025-031
深圳市银之杰科技股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

1．本次股东大会是深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”）。

2．本次股东大会经公司第六届董事会第十五次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

3．本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 8 日下午 14：00 开始。

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 8 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 8
日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票的具体时间为 2025 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网
络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2025 年 4 月 29 日（星期二）

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2025 年 4 月 29 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议召开地点：深圳市福田区泰然七路博今商务广场 B 座十二层公司第一会议室。
二、 会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：代表以下所有议案 √

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度财务报告》 √

4.00 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 √

5.00 《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》 √

6.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 √

议案》

7.00 《关于向相关业务方申请综合授信额度的议案》 √

8.00 《关于 2025 年度担保额度预计的议案》 √

9.00 《关于调整募集资金投资项目投资规模并结项的议 √

案》

10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序 √

向特定对象发行股票相关事宜的议案》

以上第 1、3、4、5、6、7、8、9、10 项议案已经过公司第六届董事会第十五次会议审议通过、第 2、4、5、6、8、9、10 项议案已经过公司第六届监事会第十四次会议审议通过，相关议案内容详见与本次股东大会通……
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