公告日期：2025-03-08

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2025-007
深圳市银之杰科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情形；

2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

1．现场会议召开时间：2025 年 3 月 7 日（星期五）下午 2:00

2．网络投票时间：2025 年 3 月 7 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 7 日上
午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。

3．现场会议召开地点：深圳市福田区泰然七路博今商务广场 B 座十二层公司第一会议室。

4．会议召集人：公司董事会

5．会议主持人：董事长陈向军先生

6．出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 1,616 人，代表公司有表决权的股份 256,851,580 股，占公司总股本的 36.3483%。其中：出席现场会议的股东
及授权代表 5 人，代表股份 246,701,300 股，占公司有表决权股份总数的 34.9119%；
参加网络投票的股东 1,611 人，代表股份 10,150,280 股，占公司有表决权股份总数
的 1.4364%。

出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 1,612 人，代表公司股份 10,158,480 股，占公司有表决权股份总数的 1.4376%。

7．公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
8．本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：

（一）审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》

表决结果：同意 254,039,778 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.9053%；
反对 2,551,402 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.9933%；弃权 260,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1014%。

其中中小股东表决结果：同意 7,346,678 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 72.3206%；反对 2,551,402 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 25.1160%；弃权 260,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.5634%。

本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（二）审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

表决结果：同意 254,090,410 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.9250%；
反对 2,509,170 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.9769%；弃权 252,000 股（其
中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0981%。

其中中小股东表决结果：同意 7,397,310 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 72.8191%；反对 2,509,170 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 24.7003%；弃权 252,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4807%。

本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》

表决结果：同意 254,105,310 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.9308%；
反对 2,477,670 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.9646%；弃权 268,600 股（其
中，因未投……
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