公告日期：2026-10-16

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2026—063

海默科技（集团）股份有限公司

关于变更独立董事及补选董事会专门委员会委员的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事变更情况

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事杨剑先生因个人工作原因申请辞去独立董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员和审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。杨剑先生担任公司独立
董事的原定任期为 2025 年 9 月 29 日至 2028 年 9 月 28 日，截至本公告披露
日，杨剑先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司于 2026 年 9 月 28 日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过了
《关于补选独立董事的议案》，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名陈
文先生为第九届董事会独立董事候选人。 2026 年 10 月 16 日，公司召开的
2026 年第二次临时股东会审议通过了《关于补选独立董事的议案》，股东会同意陈文先生担任第九届董事会独立董事，任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

二、补选董事会专门委员会委员情况

鉴于公司独立董事发生变更，为保证提名委员会、战略委员会和审计委员
会正常有序开展工作，公司于 2026 年 10 月 16 日召开第九届董事会第十五次
会议，会议审议通过了《关于补选提名委员会委员、战略委员会委员和审计委员会委员的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事长提名补选陈文先生为第九届董事会提名委员会委员、战略委员会委员和审计委员会委员。同日，公司召开 2026 年第二次提名委员会，选举陈文先生担任第九届董事会提名委员会主任委员。

陈文先生担任提名委员会主任委员、战略委员会委员和审计委员会委员的
任期自第九届董事会第十五次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
三、备查文件

1、《2026 年第二次临时股东会决议》；

2、《第九届董事会第十五次会议决议》；

3、《2026 年第二次提名委员会会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 16 日

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