公告日期：2026-10-16

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2026-061

海默科技（集团）股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 16 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年10 月 16 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 16 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁南路 571 号甘肃农垦总部经济大厦 A
座 19 层公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长杜勤杰

7、本次股东会的通知已于 2026 年 9 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1、出席海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的股东及股东代理人共 86 人，代表公司股份 155,923,639 股，占公司有表决权股份总数的 28.4138%。

其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表公司股份117,542,279 股，占公司有表决权股份总数的 21.4196%；通过网络投票出席本次股东会的
股东 82 人，代表公司股份 38,381,360 股，占公司有表决权股份总数的 6.9942%。

2、中小股东出席的总体情况：出席本次股东会的中小股东 80 人，代表公司股份4,080,960 股，占公司有表决权股份总数的 0.7437%。

其中：出席本次股东会现场会议的中小股东 2 人，代表公司股份 95,000 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0173%；通过网络投票出席本次股东会的中小股东 78 人，代表公司股份 3,985,960 股，占公司有表决权股份总数的 0.7264%。

3、公司第九届董事会共有 9 名董事，9 名董事均出席本次股东会；公司高级管理人员
列席本次股东会。

4、本次股东会聘请北京德恒（兰州）律师事务所郝健翔律师、陈澎波律师现场见证。

三、议案审议和表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权

提案 提案名 表决分 表决
股数 股数

编码 称 类 股数（股） 比例 比例 比例 结果
（股） （股）

总表决

《关于 155,540,639 99.7544% 69,400 0.0445% 313,600 0.2011%

情况

补选独

其中，

1.00 立董事 ……
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