公告日期：2026-03-17

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2026—013
海默科技（集团）股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开是经公司第九届董事会第九次会议审议通过决定的，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 01 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 01 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 04 月 01 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 25 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 03 月 25 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件三）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：甘肃省兰州市城关区雁南路 571 号甘肃农垦总部经济大厦 A 座 19 层公
司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草 非累积投票提案 √

案）〉及其摘要的议案》

2.00 《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施 非累积投票提案 √

考核管理办法〉的议案》

3.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制 √

非累积投票提案

性股票激励计划相关事宜的议案》

2、上述第 1.00-3.00 项提案已经 2025 年 12 月 29 日召开的第九届董事会第六次会议
审议通过；具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、上述第 1.00-3.00 项提案属于特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

4、拟作为公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当对 1.00-3.00 项提案回避表决，同时不接受其他股东委托投票。

5、根据相关规定，公司将就本次股东会提案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明……
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