公告日期：2026-01-20

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2026—004
海默科技（集团）股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次
会议于 2026 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 1 月 13 日
以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（全体董事均以通讯表决方式出席会议）。公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长杜勤杰先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》：

董事会同意公司继续使用额度不超过 50,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过 12 个月的理财产品，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述资金额度可以循环使用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。关于该议案的详细内容见公司与本公
告 同 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026—005）。

三、备查文件

1、《第九届董事会第七次会议决议》；

2、《2026 年第一次审计委员会会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司
董 事 会

2026 年 1 月 20 日

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