公告日期：2025-12-30

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—099
海默科技（集团）股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次
会议于 2025 年 12 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于
2025 年 12 月 24 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人（全体董事均以通讯表决方式出席会议）。公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长杜勤杰先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过以下议案：

1、《关于变更财务总监的议案》

刘淼女士因工作职能调整申请辞去公司财务总监职务，辞职后继续担任公司副总经理，分管公司法务部、并购投资部和海默研究院。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，董事会同意免去刘淼女士财务总监职务，同意聘任张雷先生为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司提名委员会和审计委员会审议通过。

关于该议案的详细内容见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于高级管理人员辞去职务及聘任财务总监的公告》（公告编号：2025—100）。

2、《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司业务发展和战略规划布局的需求，更好地整合资源配置，提升运营效率，董事会同意公司对组织架构进行调整：投资发展部更名并购投资部，与
海默研究院、法务部一起由副总经理负责管理。

调整后的公司组织架构图如下：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术骨干以及核心业务骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律法规拟定了《海默科技（集团）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因杜勤杰先生、刘淼女士、张雷先生为本激励计划拟激励对象，系关联董事，其回避了对本议案的表决，由公司其他非关联董事进行表决，实际参加表决董事6 人。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

关于该议案的详细内容见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》。

4、《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制定本考核管理办法。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因杜勤杰先生、刘淼女士、张雷先生为本激励计划拟激励对象，系关联董事，其回避了对本议案的表决，由公司其他非关联董事进行表决，实际参加表决董事6 人。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

关于该议案的详细内容见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

5、《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了更好地推进和具体实施公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东会授权董事会办理本激励计划的相关事宜，包括但不限于：

（1）提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事……
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