公告日期：2025-12-16

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025-095

海默科技（集团）股份有限公司

关于 2025 年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》
（公告编号：2025-090），公司董事会决定于 2025 年 12 月 25 日以现场投票和网络投票
相结合的方式召开 2025 年第三次临时股东会。

2025 年 12 月 15 日，公司董事会收到公司持股 1%以上股东范中华先生提交的《关于
向海默科技（集团）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会提交临时提案的函》，提请董事会将第九届董事会第四次会议审议通过的《关于补选独立董事的议案》作为临时提案提交 2025 年第三次临时股东会审议，议案详细内容见公司与本公告同日披露的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2025-094）。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定：单独或者合计持有公司百分之一以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。经董事会核查：截至本公告披露日，范中华先生直接持有
公司股份 25,525,000 股，占公司总股本的 5.00%，合计拥有 142,972,279 股股份的表决
权，占公司总股本的 28.02%，其提案人资格符合《中华人民共和国公司法》有关规定，其提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且临时提案于股东会召开十日前书面提交公司董事会，提案内容及程序符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。

除上述事项外，公司于 2025 年 12 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年
第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-090）中列明的其他事项未发生变更。现将公司 2025 年第三次临时股东会相关事宜补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开是经公司第九届董事会第三次会议审议通过决定的，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 19 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日 2025 年 12 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件三）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：甘肃省兰州市城关区雁南路 571 号甘肃农垦总部经济大厦 A 座 19 层公
司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
……
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