公告日期：2025-12-10

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025-090
海默科技（集团）股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开是经公司第九届董事会第三次会议审议通过决定的，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 19 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日 2025 年 12 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件三）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：甘肃省兰州市城关区雁南路 571 号甘肃农垦总部经济大厦 A 座 19 层公
司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于拟转让子公司部分股权、转让公司无形

1.00 非累积投票提案 √

资产暨关联交易的议案》

2.00 《关于拟转让控股子公司股权的议案》 非累积投票提案 √

上述提案经公司第九届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司与本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟转让子公司部分股权、转让公司无形资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025—088）和《关于拟转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2025—089）。

2、特别提示

（1）提案 1.00 为关联交易事项，公司在一年内出售重大资产的金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%，提案 1.00、提案 2.00 属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过；

（2）上述提案逐项表决，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露；

（3）股东会就提案 1.00 进行表决时，关联方窦剑文先生、潘艳芝女士应当回避表决，具体内容详见公司与本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟转让子公司部分股权、转让公司无形资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025—088），上述股东不得接受其他股东委托进行投票；股东会就提案 2.00 进行表决时，交易对方西安精英光电技术有限公司的控股股东吴彦林应当回避表决，具体内容详……
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