公告日期：2025-09-13

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—068
海默科技（集团）股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据海默科技（集团）股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第三十
九次会议决议，公司将于 2025 年 9 月 29 日（星期一）14:30 在公司会议室召
开 2025 年第二次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议届次：2025 年第二次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、公司董事会关于本次股东会召开的合法、合规性说明：本次股东会的召集、召开是经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过决定的，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 29 日 14:30；

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 29 日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 29 日
上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

②通过互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 29 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

6、会议股权登记日：2025 年 9 月 24 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日 2025 年 9 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委
托书见附件三）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：甘肃省兰州市城关区雁南路 571 号甘肃农垦总部经济大厦 A 座 19 层公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票 提案 1.00、2.00 为等额选举

提案

1.00 《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独立董事 应选人数（5）人
候选人的议案》

1.01 选举杜勤杰先生为公司非独立董事 √

1.02 选举刘淼女士为公司非独立董事 √

1.03 选举张力天先生为公司非独立董事 √

1.04 选举周龙环先生为公司非独立董事 √

1.05 选举王东梅女士为公司非独立董事 √

2.00 《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会独立董事候 应选人数（3）人
选人的议案》

2.01 选举万红波先生为公司独立董事 √

2.02 选举杨剑先生为公司独立董事 √

2.03 选举曹建海先生为公司独立董事 √

非累积投
票提案

3.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √

4.00 《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的……
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