公告日期：2025-09-13

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—062
海默科技（集团）股份有限公司

第八届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十
九次会议于 2025 年 9 月 12 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 9 月
10 日以电子邮件方式送达全体董事，本次董事会的召开经出席会议董事同意豁免会议通知时限要求。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人（董事兼联席总裁窦剑文先生因身体原因请假，其余董事均以通讯表决方式出席会议）。公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长杜勤杰先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过以下议案：

1、《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

根据山东新征程能源有限公司、苏占才先生、窦剑文先生与范中华先生签订的《股份转让协议》，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，经范中华先生提议，公司董事会决定提前进行换届选举。

董事会同意免去苏占才先生、窦剑文先生、朱伟林先生董事职务，提名杜勤杰先生、刘淼女士、张力天先生、周龙环先生、王东梅女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期为经公司 2025 年第二次临时股东会选举通过之日起三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累计投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。关于该议案的详细内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2025—063）。

2、《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
根据山东新征程能源有限公司、苏占才先生、窦剑文先生与范中华先生签订的《股份转让协议》，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，经范中华先生提议，公司董事会决定提前进行换届选举。

公司董事会同意免去武建东先生独立董事职务，同意提名万红波先生、杨剑先生、曹建海先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期为经公司 2025年第二次临时股东会选举通过之日起三年，独立董事连任时间不得超过六年。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后提交股东会审议，并采取累计投票制对独立董事候选人进行逐项表决。关于该议案的详细内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2025—063）。

3、《关于为子公司提供担保的议案》

控股子公司西安思坦仪器股份有限公司目前经营正常，资信状况良好，本次担保是为其提供日常经营资金。鉴于公司持有思坦仪器 99.33%的股份，其他股东权益占比较小，故其他股东未按持股比例提供相应比例担保。董事会同意为思坦仪器向中国光大银行股份有限公司西安分行申请的不超过 1,000 万元流动资金贷款业务提供连带责任保证担保，担保期限为 1 年，并授权公司管理层具体负责与上述银行签订相关担保协议，具体条款以签署的协议为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关 于 该 议 案 的 详 细 内 容 见 公 司 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025—064）。

4、《关于拟转让全资子公司股权并签署意向协议暨授权管理层的议案》

全资子公司兰州海默海狮特种车辆有限公司近三年连续亏损且亏损幅度逐年扩大，刚性成本持续发生，根据公司“提质增效、聚焦核心”的发展战略，公司做出关停油田特种车辆业务的决定。公司将持有的海默海狮 100%股权暂
定以 800.00 万元价格转让给兰州富华朗曜科技有限公司，最终价格以海默海狮净资产评估价值为基础，由双方协商并签署正式股权转让协议确定。本次交易的目的是优化资源配置，提高资产运营效率，降低管理成本，提高盈利能力。本次交易符合公司整体发展战略，所得资金将用于补充公司的流动资金，有利于增强公司的综合竞争实力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此……
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