公告日期：2025-09-13

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—063

海默科技（集团）股份有限公司

关于公司董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 6 月 13 日，海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”
或“上市公司”）原控股股东山东新征程能源有限公司（以下简称“山东新征程”）、原实际控制人苏占才先生、持股 5%以上股东窦剑文先生（以下简称“转让方”）与范中华先生签订了《股份转让协议》；同日，山东新征程、苏占才先生与范中华先生签订了《表决权委托协议》。根据《股份转让协议》，范中华先生受让转让方合计持有的上市公司 25,525,000 股流通股股份，占上市公司总股本的 5.00%，其中山东新征程转让其持有的上市公司 20,000,000 股流通股股份，苏占才先生转让其持有的上市公司 1,064,150 股流通股股份，窦剑文先生转让其持有的上市公司 4,460,850 股流通股股份。 根据《表决权委托协议》，山东新征程、苏占才先生独家地、无偿且无条件地不可撤销地将其剩余合计持有的上市公司 117,447,279 股股份的表决权委托给范中华先生行使，占上市公司总股本的 23.02%。

2025 年 7 月 30 日，山东新征程、苏占才先生、窦剑文先生与范中华先生
协议转让股份事项已完成过户登记，公司控股股东、实际控制人变更为范中华先生。根据《股份转让协议》，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，经公司控股股东、实际控制人范中华先生提议，公司董事会决定提前进行换届选举。

公司于 2025 年 9 月 12 日召开的第八届董事会第三十九次会议审议通过了
《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。公
司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 人，职工代表董事 1 人，
独立董事 3 人。经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名杜勤杰先生、刘淼女士、张力天先生、周龙环先生、王东梅女士
为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名万红波先生、杨剑先生、曹建海先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中，万红波先生为会计专业人士，以上候选人简历见附件。

截至本公告披露日，独立董事候选人万红波先生、曹建海先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人杨剑先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，杨剑先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东会审议。
公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了核查，确认上述独立董事候选人的任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职条件，具备担任上市公司董事的资格。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，上述候选人需提交公司 2025 年第二次临时股东会进行审议，并采用累积投票
制选举产生 5 名非独立董事和 3 名独立董事，将与 1 名职工代表大会选举出的
职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期为经公司 2025 年第二次临时股东会选举通过之日起三年，独立董事连任时间不得超过六年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事义务和职责，维护公司和全体股东的利益。公司对第八届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 12 日

附件：

一、第九届董事会非独立董事候选人简历

杜勤杰，男，1987 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。毕业于中国人民大学，硕士研究生学历。曾任西南证券股份有限公司并购部副董事，北京翰德东辉资产管理有限公司董事会秘书、特殊机会投资中心总经理，苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事、副总经理。现任海默科技（集团）股份……
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