公告日期：2025-04-29

海默科技(集团)股份有限公司

总经理工作细则

二○二五年四月

第一章 总 则

第1条 为了规范海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）总经理
及其他高级管理人员的行为，确保高级管理人员忠实履行职责，勤勉高
效地工作，根据《中华人民共和国公司法》和《海默科技（集团）股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本工作细则。

第2条 本工作细则所称高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、
财务负责人等，具体范围由《公司章程》确定。

第3条 本工作细则规定了公司高级管理人员的责任、职权及分工，总经理办公
会等内容。

第4条 公司设总经理一名，其他高级管理人员若干名，由董事会聘任或者解聘。第5条 总经理对董事会负责，其他高级管理人员对总经理负责。
第6条 存在《公司法》第一百七十八条规定的情形以及被中国证监会确定为市
场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的高级管理人员。
第二章 高级管理人员的责任

第7条 公司高级管理人员应当遵守国家法律、法规和《公司章程》的规定，履
行忠实和勤勉的义务。公司总经理及其他高级管理人员未经股东会批准，
不得在其他任何企业任职。

第8条 高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，对公司
负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用
职权牟取不正当利益。

高级管理人员对公司负有下列忠实义务：

（1）不得侵占公司财产、挪用公司资金；

（2）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

（4）未向董事会或者股东会报告，并按照《公司章程》的规定经董事会
或者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进
行交易；

（5）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但
向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法
律、行政法规或者《公司章程》的规定，不能利用该商业机会的除
外；

（6）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者
为他人经营与本公司同类的业务；

（7）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；

（8）不得擅自披露公司秘密；

（9）不得利用其关联关系损害公司利益；

（10）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他忠实义务。
第9条 高级管理人员及其配偶、子女持有本公司或公司关联企业的股份（股权）
时，应将持有情况及此后的变动情况，如实向董事会申报。

第10条 高级管理人员遇有下列情形之一时，不论董事会是否应当知道，该高级
管理人员均有责任在第一时间向董事会直接报告：

（1）涉及刑事诉讼时；

（2）成为到期债务未能清偿的民事诉讼被告时；

（3）被行政监察部门或纪律检查机关立案调查时。

第三章 高级管理人员的职权

第11条 总经理行使下列职权：

（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会
报告工作；

（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（3）拟订公司内部管理机构设置方案；

（4）拟订公司的基本管理制度；

（5）制订公司的具体规章；

（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人以及由董事会
聘任的其他人员；

（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管
理人员；

（8）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定聘任或者解聘除应由董事
会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（9）；

（10）提议召开董事会临时会议；

（11）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

（12）董事会授权总经理行使 500 万元……
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