公告日期：2025-04-29

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—022
海默科技（集团）股份有限公司

第八届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十
六次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司以现场和通讯表决相结合的方式召开。会
议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人（杜勤杰、孙鹏、万红波、曹建海、武建东出席现场会议，其余董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。会议由公司董事长杜勤杰先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过以下议案：

1、《2024 年年度报告及摘要》

公司全体董事认真审核了《2024 年年度报告》及其摘要，认为该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司审计委员会审议通过，审计委员会成员一致同意并发表了明确同意的审核意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《2024 年度利润分配预案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度实现合并
报表口径归属于上市公司股东的净利润-228,434,241.24 元，母公司实现净利润
-26,804,886.65 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润余额
为-812,739,718.79 元，母公司报表未分配利润余额为 32,934,071.57 元。

鉴于公司 2024 年度净利润为负且合并报表未分配利润余额为负，不符合《公司章程》规定的现金分红条件，同时结合公司战略发展规划及未来资金需求等因素，公司董事会拟定的 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关 于 该 议 案 的 详 细 内 容 见 公 司 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025—026）。

5、《关于 2024 年度计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的议案》
董事会认为，公司对可能发生减值损失的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失，对部分明确表明无法收回的资产进行核销，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提信用减值准备、资产减值损失及核销资产的事项。

本议案已经公司审计委员会审议通过，审计委员会成员一致同意并发表了明确同意的审核意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关 于 该 议 案 的 详 细 内 容 见 公 司 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的公告》（公告编号：2025—027）。

6、《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现营业收入59,982.58 万元，实现归属于上市公司股东的净利润-22,843.42 万元。截至 2024
年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-81,273.97 万元，实
收股本总额为 51,033.47 万元，未弥补的亏损超过实收股本总额三分之一。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关 于 该 议 案 的 详 细 内 容 见 公 司 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分
之一的公告》（公告编号：2025—028）。

7、《2024 年度控股股东及其他关联方资金占用与公司担保情况的专项说明》
2024 年度公司……
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