公告日期：2025-04-29

海默科技（集团）股份有限公司

子公司管理制度

二○二五年四月

第一章 总 则

为加强海默科技（集团）股份有限公司（下称“公司”）对子公司的管理，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《海默科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第1条 本制度所称子公司，是指公司持有其 50%以上股份（或出资额），
或者持有其股份（或出资额）在 50%以下但能够实际控制的具有独
立法人资格的公司、企业或其他经济实体。

第2条 本制度适用于公司的各子公司。

第3条 子公司应遵循本制度规定，结合子公司实际情况，包括境外的法律
法规及其他内部控制制度，根据自身经营特点和环境条件，制定具
体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。子公司同时控股其他公
司的，应参照本制度的要求逐层建立对其子公司的管理制度，并接
受公司的监督。

第二章 组织机构与职责

第4条 子公司应当依据《公司法》及境外所在地的有关法律法规，完善自
身的法人治理结构，建立健全内部管理制度。

第5条 公司作为出资人，依据中国证监会和深圳证券交易所对创业板上市
公司规范运作和法人治理结构的要求，以股东或控制人的身份行使
对子公司的重大事项监督管理，对投资企业依法享有投资收益、重
大事项决策的权利。

第6条 公司应建立有效管理制度和相关流程，及时、有效地对控股子公司
做好管理、指导、监督工作，从而在财务、企业经营管理等方面实
施有效监督。

第7条 公司依照子公司章程规定向子公司委派董事、监事及高级管理人
员，并根据需要对任期内委派或推荐的董事、监事及高管人选做适
当调整。

第8条 公司委派或推荐的子公司的董事、监事、高级管理人员行使以下职
责：

(1) 依法行使相关权利，承担相关管理责任；

(2) 督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，及子公司所
在地的境外法律法规，依法经营，规范运作；

(3) 协调公司与子公司之间的有关工作，保证公司发展战略、董事
会及股东会决议的贯彻执行；

(4) 忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护公司在子公司中的利益不受
侵犯；

(5) 定期或应公司要求向公司汇报任职子公司的生产经营情况，及
时向公司报告《信息披露管理制度》《重大信息内部报告和保
密制度》所规定的重大事项；

(6) 承担公司交办的其他工作。

第9条 子公司的董事、监事及高级管理人员应掌握作为上市公司子公司应
遵守的相关制度，确保公司规范运作。

第10条 由公司委派或推荐的子公司的董事、监事、高级管理人员在任职期
间，应按公司管理层要求于每年度结束后向公司管理层提交年度述
职报告，并根据公司考核制度进行年度考核。

第11条 子公司应当加强自律性管理，并自觉接受公司工作检查与监督，对
公司董事会、经营管理层提出的质询，子公司的董事、监事、高级
管理人员应当如实反映情况和说明原因。

第12条 子公司的股东会决议（或股东决定）、董事会决议等相关决议文件、
公司章程、营业执照、印章、年检报告书、环境信息报告、政府部

门有关批文、专利商标证书、各类重大合同等重要资料，必须按照
公司的管理制度妥善保管，并向公司报备存档。

第三章 经营及投资决策管理

第13条 境内子公司的各项经营活动必须遵守国家……
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