公告日期：2025-04-29

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—023
海默科技（集团）股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七
次会议于 2025 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。全体监事并列席第八届董事
会第三十六次会议。会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达全体监
事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（所有监事均以通讯表决方式出席会议）。会议由公司监事会主席周庆源主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

1、《2024 年年度报告及摘要》

监事会认为，公司董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《2024 年度利润分配预案》

监事会认为，董事会拟定的公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规、《公司章程》对于利润分配的相关规定及公司《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》，该预案结合了公司发展需要和股东长远利益的考虑，符合公司的实际情况，具备合法性、合规性及合理性，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关 于 该 议 案 的 详 细 内 容 见 公 司 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025—026）。

4、《关于 2024 年度计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的议案》
监事会认为，公司本次计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的事项符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，相关计提公允、科学、合理，不存在损害公司和公司股东利益的情形，同意本次信用减值损失、资产减值损失及核销资产的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关 于 该 议 案 的 详 细 内 容 见 公 司 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的公告》（公告编号：2025—027）。

5、《2024 年度控股股东及其他关联方资金占用与公司担保情况的专项说明》
监事会认为，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况，不存在违规担保的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关 于 该 议 案 的 详 细 内 容 见 公 司 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

6、《2024 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司已根据自身的实际情况和法律、法规的要求，建立了完善的法人治理结构和内部控制制度体系，并得到了有效地执行。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关 于 该 议 案 的 详 细 内 容 见 公 司 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》《内控
审计报告》《东方证券股份有限公司关于海默科技 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

7、《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为，公司根据法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》等公司内部制度的规定，对募集资金实行专户存储，募集资金的使……
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