公告日期：2026-10-27

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2026-078

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

关于下属公司实施股权激励暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”或“创世纪”）于2026年10月26日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于下属公司实施股权激励暨关联交易的议案》，同意下属公司赫勒智能装备（湖州）有限公司（以下简称“赫勒智能”）、深圳市华领智能装备有限公司（以下简称“华领智能”）实施股权激励。公司部分现任及离任董事、高级管理人员参与本次下属公司股权激励方案，构成关联交易。具体情况如下：

一、股权激励情况及关联交易概述

（一）股权激励方案概述

为进一步健全公司中长期股权激励体系，在事业部层面形成更具针对性的激励机制，调动中高层管理人员和业务骨干的积极性和创造性，推动公司五轴高端机床业务板块和高速加工中心业务板块实现跨越式发展，公司拟在下属公司层面实施股权激励。激励方案如下：

1. 赫勒智能股权激励方案

赫勒智能拟对肖文先生、余永华先生、伍永兵先生、罗育银先生、蔡万峰先生5名公司中高层管理人员及业务人员实施股权激励。激励对象以直接持有赫勒智能员工持股平台——深圳市屿华恒昌工业装备合伙企业（有限合伙）（以下简称“屿华恒昌”）的份额，间接持有赫勒智能股权的方式参与本次股权激励。

赫勒智能员工持股平台——屿华恒昌执行事务合伙人（以下简称“GP”）
系公司全资子公司创世纪工业装备（广东）有限公司（以下简称“广东工业装备”），广东工业装备以225万元对价转让屿华恒昌22.5%的份额给激励对象，其中肖文先生、余永华先生、伍永兵先生、罗育银先生分别以50万元对价受让屿华恒昌5%份额，蔡万峰先生以25万元对价受让屿华恒昌2.5%份额。上述激励对象通过持有员工持股平台——屿华恒昌的份额合计间接持有赫勒智能9%股权。
2. 华领智能股权激励方案

华领智能拟对肖文先生、余永华先生、伍永兵先生、罗育银先生实施股权激励。激励对象以直接持有华领智能员工持股平台——深圳市弘景华驭智能科技中心（有限合伙）（以下简称“弘景华驭”）的份额，间接持有华领智能股权的方式参与本次股权激励。

华领智能员工持股平台——弘景华驭的执行事务合伙人系公司子公司创世纪投资（深圳）有限公司（以下简称“创世纪投资”），创世纪投资以370.28万元对价转让弘景华驭 16.66%的份额给激励对象，其中肖文先生以148.25万元对价受让弘景华驭6.67%份额；余永华先生、伍永兵先生、罗育银先生分别以74.01万元对价受让弘景华驭3.33%份额。上述激励对象通过持有员工持股平台——弘景华驭的份额合计间接持有华领智能2.5%股权。

3．激励对象选取的合理性

本次下属公司层面实施股权激励，激励对象主要选取公司层面能为高端机床业务及高速加工中心业务板块带来企业经营管理、市场营销拓展、投融资赋能等重要资源的核心管理人员及业务人员。其中，肖文先生分管公司整体营销战略规划及装备一事业群，可以通过输出品牌渠道、营销策略与行业资源，助力其他事业部子公司市场落地扩张；余永华先生负责统筹子公司预算管理、资产管理、利润核算、成本管控以及融资等财务管理工作；伍永兵先生负责公司治理、信息披露及对外投资、并购合作、项目拓展，未来可通过公司治理、资本运作、产业链资源整合赋能子公司发展；罗育银先生分管公司高端机床业务及战略管理，能助力子公司经营管理效率提升；蔡万峰先生负责公司华南地区销售，是公司核心业务骨干，能助力高端机床业务市场拓展。

（二）关联关系

肖文先生现任公司董事、副总经理，余永华先生现任公司副总经理、财务
总监，伍永兵先生现任公司副总经理、董事会秘书，罗育银先生、蔡万峰先生
过去12个月内曾担任公司董事、高级管理人员。根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》的相关规定，上述人员为公司关联自然人，与公司构成关联关
系。

上述人员作为激励对象参与本次下属公司赫勒智能、华领智能股权激励，
拟将通过认购下属公司员工持股平台份额间接持有赫勒智能、华领智能的股
权。下属公司赫勒智能、华领智能对上述人员实施股权激励计划构成与公司的
关联交易。本次关联交易不存在公司直接或间接向董事、高级管理人员、核心
骨干人员提供借款的情形。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定……
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